Ciudad de México.- Patricio Villarreal Zambrano, director de la sofom Alivio Capital, fue detenido en cumplimiento de una denuncia presentada el 10 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por parte de un grupo de inversionistas regios que lo acusan de fraude y administración fraudulenta.

De acuerdo con la denuncia, serían cerca de 50 inversionistas los afectados por un monto que en conjunto sumaría un fraude por 420 millones de pesos.

EL NORTE publicó el 13 de mayo pasado que la denuncia la presentaron dos fondos financieros con capital familiar que se dedican a la búsqueda de proyectos de inversión rentables: Ámbar y Operadora de Valores Patrimoniales.

Ambas empresas aportaron dinero a Alivio Capital, que según algunos afectados, les habían dicho que destinaría sus fondos a otorgar créditos desde sus inicios en el 2009 para tratamientos dentales y cobrándoles intereses de hasta 50 por ciento anual.

De acuerdo con el grupo de inversionistas que interpuso la denuncia penal en contra de Alivio Capital afirmó que sus fundadores, Patricio Villarreal Zambrano y su fallecido hermano Ricardo, desviaron el capital que captaban en pagarés a 13 negocios de su propiedad que utilizaron como vehículos para vaciar el fondo.

"A raíz de la denuncia que interpusimos hicimos una investigación de distintas fuentes, incluso en el Registro Público de la Propiedad, y nos hemos dado cuenta que ha habido transferencias de cientos de millones de pesos a empresas filiales de Patricio y de Ricardo; ya las tenemos ubicadas", indicó uno de los inversionistas que prestó a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que acusan de un fraude a 50 distintos acreedores por 420 millones de pesos en pagarés.

"Esas empresas eran vehículos corporativos para desviar dinero".

Entre las empresas que fueron utilizadas para vaciar el fideicomiso que respaldaba como garantía los préstamos de los inversionistas a Alivio mencionaron a Tecnología Inmobiliaria Avanzada e Innovación y Tecnología Médica, que juntas son propietarias de estos 13 distintos negocios a los que, afirman, fueron desviados cerca de 420 millones de pesos de los inversionistas.

Villarreal Zambrano, junto con su hermano Ricardo, quien falleció el pasado 28 de marzo, fundaron a mediados de los años 90 su negocio Imagen Dental, pero 13 años después iniciaron Alivio Capital, que ya en el 2015 financiaba todo tipo de tratamientos médicos, hospitalarios y quirúrgicos.

Desde marzo pasado, los inversionistas afectados dejaron de percibir los intereses del capital con el que fondearon a Alivio Capital.

Tras investigar, hay inversionistas que concluyeron que Alivio Capital conocía de sus problemas de insolvencia desde septiembre del 2022.