Ante los señalamientos de Estados Unidos a tres instituciones financieras por prácticas de lavado de dinero es necesarios ser cautos, pues no se puede sacar el tema financiero de un ecosistema político, sostuvo Eduardo Turati Muñoz, titular de Vinculación y Medios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quien agregó que los activos en conjunto de estas instituciones representan una mínima parte de lo que maneja el sistema financiero.
Expuso que las acusaciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de participar en lavado de dinero se observa como una pieza de un rompecabezas por parte de Estados Unidos.
Primero, reiteró, hay que ser cautos porque al observar la situación de manera global, se entiende como parte de una estrategia de Estados Unidos.
En segundo término, dijo, no existe una acusación directa pues la misma Secretaría de Hacienda ha señalado no tener los elementos para sancionar a las empresas financieras, no obstante, las intervino para proteger a los ahorradores.
Indicó Turati Muñoz que es necesario ser prudentes, pues no se puede caer en pánico por tres instituciones que pudieran estar involucradas en lavado de dinero y que aún Estados Unidos no le da al Gobierno mexicano los elementos reales.
Consideró que es más un tema mediático, pues los activos en conjunto de estas tres instituciones resultan una mínima parte de lo que maneja el sistema financiero.
“No se pueden comparar trillones de pesos que maneja el sistema financiero con un par de billones de pesos que manejan las tres empresas financieras”, dijo.
Para el titular de Vinculación y Medios del IMEF, las acusaciones resultan más un golpe mediático, más un golpe reputacional que un tema real de inseguridad.
“Genera incertidumbre, pero porque se ve en un contexto de una gran cantidad de estrategias, de iniciativas o de escaramuzas del Gobierno de Estados Unido que abrió un nuevo frente”, dijo.
El Departamento del Tesoro emitió el miércoles órdenes contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
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