Chihuahua, Chih.- Una revisión de los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que el estado de Chihuahua ocupa el séptimo lugar nacional por número de personas y empresas sancionadas por actividades delictivas transnacionales.

Este listado nacional está integrado por mil 41 personas y empresas, pero sólo 602 identifican claramente la entidad federativa a la cual pertenecen o se desprende del CURP incorporado; Chihuahua aporta el 5.3% del total de registros identificados por estado en el país, con 32.

En el caso de Chihuahua, la mayor concentración de señalados está en la categoría de municipio no especificado, que representa el 59.4% de los 32 casos registrados en la entidad; en cuanto a las demarcaciones con ubicación plenamente identificada, la capital del estado, Hidalgo del Parral y Delicias comparten el porcentaje más alto con un 9.4% cada uno.

A nivel nacional, la geografía de las sanciones está encabezada por Sinaloa, que registra 172 designaciones; después Jalisco, con 86 registros, donde destaca una alta proliferación de empresas inmobiliarias y de servicios utilizadas presuntamente para el blanqueo de capitales.

En el tercer escalafón aparece Tamaulipas, con 46 señalados, seguido por Michoacán, que suma 42, ambas entidades marcadas por la presencia de grupos delictivos en disputa.

Antes de Chihuahua, saltan Guerrero con 37 sancionados y Baja California con 35, estados considerados clave en rutas de exportación de estupefacientes hacia el norte.

Con sus 32 registros verificados, Chihuahua ocupa la séptima posición, por encima de Sonora, que registra 30, y de la Ciudad de México, que cuenta con 27 presuntos facilitadores financieros, mientras que Veracruz cierra el bloque de los 10 estados con mayor vigilancia al sumar 20 designaciones.

En la extensa base de datos del Tesoro Norteamericano, 439 registros carecen de identificación que permita establecer la entidad federativa a la cual pertenecen.

Dentro del territorio chihuahuense, la mayor parte de las sanciones recaen en individuos cuyos registros son clasificados como “no especificado” en cuanto al municipio donde operan, sumando 19 casos que mencionan el estado de forma general o que son vinculados mediante su clave de estado en el CURP.

Después de esta categoría, el foco está en la capital, Chihuahua, el municipio de Hidalgo del Parral y Delicias, cada uno con tres registros específicos; después aparece Saucillo, con dos señalados, y con un sólo registro cada uno, aparecen los municipios de Matachí y Ciudad Juárez.

El Tesoro de Estados Unidos clasifica a estos sujetos bajo programas de sanciones específicos que determinan el tipo de actividad ilícita señalada, siendo la alerta SDNTK, vinculada a la Ley Kingpin para narcotraficantes extranjeros significativos, la más numerosa con 386 casos a nivel nacional.

Le sigue el programa ILLICITDRUGS-EO14059, una alerta moderna enfocada en precursores químicos y fentanilo que ya afecta a 138 señalados en el país. Además, registran 84 sujetos bajo la etiqueta SDGT de terroristas globales y 42 registros vinculados a TCO, u organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas.

Otras alertas menores incluyen la Ley Global Magnitsky con siete casos por corrupción, sanciones relacionadas con Venezuela con seis y variantes de narcotráfico bajo la clave SDNT con nueve registros.

En la categoría de municipio no especificado, las 19 personas señaladas, como Miguel Arriola M. y Noel S., operan mayormente bajo la alerta SDNTK, aunque figuras como Mario Ernesto M. T. han sido sumadas bajo la etiqueta de ILLICIT-DRUGS.

En Chihuahua capital, las tres personas registradas, entre ellas Gabriela D. V., enfrentan una combinación de cargos por SDNTK e ILLICIT-DRUGS. Por su parte, en Hidalgo del Parral, Delicias y Saucillo, los señalamientos recaen sobre tres, tres y dos personas, respectivamente, todos exclusivamente bajo la alerta de narcotráfico SDNTK.

Finalmente, el registro en Matachí sobre Diana E. A. y la sanción al Club Indios Rojos de Juárez en Ciudad Juárez también pesan bajo la clasificación SDNTK.

Las empresas Gorditas Chiwas y Mamba Negra, que funcionan en Chihuahua, aparecen en la lista nacional sin estar ubicadas en una entidad federativa.

Este registro, que cuenta con folio, nombre y apodo, o denominación, conocido formalmente como la Lista SDN (Nacionales Especialmente Designados), es un directorio mantenido por la OFAC que identifica a individuos y empresas controlados por países sancionados o vinculados al narcotráfico y terrorismo, con los cuales las personas bajo jurisdicción de EU tienen prohibido realizar negocios.

Las consecuencias legalmente implican el bloqueo inmediato de todos los activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones comerciales o financieras con cualquier entidad de ese país, so pena de enfrentar multas de hasta 20 millones de dólares o 30 años de prisión.

Operativamente, la medida conlleva el cierre de cuentas bancarias, la imposibilidad de realizar transferencias en dólares y la exclusión de los mercados financieros internacionales.

Además, de acuerdo con información pública relacionada con dicho listado, es aplicada la “Regla del 50%”, la cual establece que cualquier empresa que pertenezca en un 50% o más a una persona de la lista queda automáticamente bloqueada, extendiendo el riesgo a socios y redes comerciales completas.