La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la organización criminal de "El Caballito" defraudó al fisco con 12 mil millones de pesos, a través de la emisión de facturas falsas a empresas legales que contrataban sus servicios de asesoría.
Ulises Lara López, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, informó que el monto del daño a la hacienda pública asciende a casi la mitad del presupuesto autorizado para este año al estado de Tlaxcala, que es de 30 mil millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario, la indagatoria contra este grupo delictivo inició hace tres años, al detectarse que distintas carpetas de investigación contra factureros estaban relacionadas. "De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red de 'El Caballito' ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 del estado de Tlaxcala, por señalar un ejemplo", dijo el fiscal."Nuestras investigaciones permitieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal".
El viernes pasado, la FGR anunció el desmantelamiento de esta banda dedicada a la venta de facturas falsas, tras ejecutar cateos en nueve entidades federativas, en los que aseguró 21 inmuebles, 14 vehículos (entre ellos dos motocicletas), 28 mil 844 dólares, un millón 219 mil 388 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, 6 mil 120 euros y 10 mil 50 coronas danesas. En esta operación participaron 440 elementos para llevar a cabo la investigación y los cateos en domicilios de los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Lara dijo esta noche que la FGR buscará presentar demandas de extinción de dominio, con la finalidad de que los 21 inmuebles asegurados pasen a propiedad de la Federación. "El esquema de operación plantea que beneficiarios de la red crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral". "Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del impuesto sobre la renta (ISR)".