La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, después de hacer lo propio con CIBanco e Intercam, tras los señalamientos del Gobierno estadounidense sobre prácticas de lavado de dinero.
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos", informaron la CNBV y la Secretaría de Hacienda (SHCP) en un comunicado.
La Junta de Gobierno de la Comisión está encabezada por el presidente de la CNBV y participan en ésta el Secretario de Hacienda y otros funcionarios de autoridades financieras.
Cuestionada por Grupo REFORMA por qué no se había decretado la intervención de Vector -financiera del empresario Alfonso Romo, ex funcionario en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, la SHCP justificó que se trataba de "diferentes procesos" respecto a lo que se hace con los bancos.
"En una casa de bolsa, es diferente porque no hay depósitos de ahorradores, y la CNBV lo puede decidir directo, sin que intervenga el Banco de México (Banxico) o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como en el caso de los bancos", mencionaron fuentes de la dependencia sin ofrecer más detalles.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó a Vector de permitir lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y del Golfo. También acusó a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco.
Aseguró que, en Vector, de 2013 a 2021, un operador del Cártel de Sinaloa blanqueó 2 millones de dólares de Estados Unidos a México.
Vector además facilitó operaciones para la compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo por más de 186 millones de dólares, según la acusación.
"Dada la asociación de Vector con organizaciones delictivas y otros actores involucrados en el tráfico ilícito de opioides, la FinCEN considera que es necesario imponer una prohibición a ciertas transferencias de fondos que involucran a Vector para salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero de Estados Unidos", indicó la dependencia estadounidense.
