El 13 de diciembre de 2018, agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acompañados de personal castrense, aseguraron una estación de la gasolinera Energética Carvel, ubicada en la avenida Teófilo Borunda y Ocampo, de la ciudad de Chihuahua, en el marco de una investigación de “huachicoleo”. Aunque su reapertura fue anunciada un mes después sin mayores consecuencias para su propietario, Carlos V. N., la empresa no ha quedado libre de controversias.

Las polémicas culminaron ayer con un operativo desplegado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de Fiscalía General de la República (FGR) en diversos inmuebles ligados a la empresa, entre ellas sus oficinas corporativas, ubicadas entre el bulevar Juan Pablo II y la avenida Pacheco; la vivienda de Carlos V. en el residencial Campestre; el hangar ubicado en el seccional del El Charco, así como la empresa Aseo Urbano, ubicada en la carretera Panamericana y calle Tehuacán, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con documentos oficiales, Energética Carvel S. A. de C.V. quedó constituida como sociedad mercantil el 28 de octubre de 2023 mediante escritura pública 11,369 otorgada por la Notaría Pública No. 6 del Distrito Judicial Morelos de la ciudad de Chihuahua, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio bajo el folio mercantil 28313*10, en fecha 7 de noviembre de 2013.

En el primer aseguramiento de diciembre de 2018 personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, también intervino en la gasolinera Black Gold, ubicada en la avenida Lombardo Toledano.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la autoridad, en ambas estaciones de servicio aseguraron 349 mil 434 litros de gasolina; 348 mil 141 litros de Diésel, alrededor de 100 mil litros de gasóleo, 33 pipas, la mayoría cargadas con el combustible, y tres tráileres sin caja.

De acuerdo con estimaciones realizadas por El Diario en aquel momento, el valor del combustible decomisado rondaba los 14 millones 052 mil 835 pesos.

En el operativo, los agentes federales también confiscaron cinco millones 286 mil 900 pesos en efectivo, dos mil 800 dólares, arma de fuego calibre .357, seis cartuchos útiles, y diverso equipo de cómputo.

El 9 de enero de 2019, casi un mes después del operativo, Carvel anunció la reapertura de las operaciones de dicha estación.

Sin embargo, el 16 de octubre de 2019, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos emitió un edicto para notificar a Carvel de dicho aseguramiento, realizado dentro de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAICHIH/0001724/2018, por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En particular señaló las conductas establecidas en la fracción I del artículo 9: “Se sancionará a quien: I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.

El documento detalla que en la estación 1355 de la Teófilo Borunda fueron incautados documentos, equipos de cómputo, dos cisternas y 167 mil 790 pesos en efectivo.

La expendedora volvió a abrir sus puertas pero ahora bajo el nombre de Folvaz S. A. de C. V., que fue nuevamente clausurada en junio de 2025 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que interpuso una denuncia ante la FGR por la venta de litros incompletos. La estación no ha vuelto a operar desde entonces.

En agosto de 2019, la Secretaría de Energía publicó el oficio 1701300100820191701001087000909 en el que emitió la resolución de rechazo número 1701NE19000794 para la importación de 300 millones de litros de combustible con un valor de 219 millones de dólares solicitada por Energética Carvel.

En noviembre de 2019 Carvel comenzó con la construcción de una estación de servicio en la intersección de las calles Motolinia y Dolores Hidalgo, de la colonia Infonavit, justo donde termina el parque “El Platanito”, la cual generó diversas protestas por parte de vecinos que lograron suspender la obra al menos hasta 2021, al considerar que la construcción de infraestructura de este tipo en un espacio público ponía riesgo a los habitantes. Sin embargo, Carvel se impuso ante las quejas y, con la anuencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología continúo con la obra.

Hacia noviembre de 2023 la polémica volvió a esa estación, cuando fueron puestos en exhibición vehículos clásicos del exfiscal general, César Augusto Peniche Espejel, pese a que aún no iniciaba operaciones.

Los vehículos exhibidos en dicha estación, que aparecían en el Registro Público Vehicular (Repuve) a nombre de César Peniche, eran un Renault Caravelle 1961, color perla, y un Plymouth Valiant 1971, color verde. Actualmente, la estación opera con normalidad.

En febrero de 2021, el diputado federal por Morena, Ricardo Francisco Exsome Zapata, que integraba la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, informó que había recibido denuncias anónimas, pero con datos precisos, sobre una red de huachicol fiscal, en la que fue mencionada Energética Carvel y otras empresas de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Sonora.

El legislador formalizó la denuncia ante la misma Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la Comisión Reguladora de Energía, la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Pemex (Petróleos Mexicanos) a fin de que investigaran a fondo el caso.

Ese mismo mes, trascendió en medios nacionales que Pemex había presentado una denuncia ante la delegación de la FGR en Tamaulipas por contrabando de combustibles, por la cual fue abierta la carpeta FED/TAM/ REY/334/2021 en la que, nuevamente, aparecía Energética Carvel S. A. de C. V. junto a otras gasolineras, comercializadores y transportistas.

El 9 de julio de 2021, agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron una pipa de la empresa US Fuel, la cual contenía 33 mil litros de gasolina contaminada con agua.

Tras el decomiso, US Fuel publicó un desplegado dirigido al entonces gobernador Javier Corral Jurado en el que acusó a la FGE de “proteger a delincuentes”, se dijo “víctimas de actos delictivos y sabotaje” y señaló a la empresa Carvel.

Este año, la FGR ya había tenido intervenciones para combatir el “huachicol”. A finales de agosto aseguró dos estaciones de servicio de Black Gold ubicadas en Delicias y Chihuahua y detuvo a seis personas.

Previamente, el 25 de agosto, agentes federales habían localizado en Aldama una bodega donde estaban almacenados miles de litros de combustible presuntamente robado, el cual fue asegurado y llevó a la detención de una persona.

10 DE FEBRERO DE 2021

En 2021, un reportaje de la revista Proceso denunció la presunta implicación de Energética Carvel en una red de huachicoleo en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Estado de México.

El reportaje, autoría de los periodistas Gloria Reza y Pedro Zamora, está basado en una denuncia anónima recibida por el exdiputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, que integraba la Comisión de Energía del Congreso de la Unión.

10 DE JULIO DE 2021

Luego del aseguramiento de una pipa con 33 mil litros de gasolina contaminada con agua, la empresa US Fuel publicó un desplegado en el que acusa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de “proteger a delincuentes”, se dice “víctimas de actos delictivos y sabotaje” y acusa a la empresa Carvel.

“Nos contaminaron pipas con agua (sic) para dañar a nuestros clientes y a la marca”, se expresa en el escrito.

Además advierte que el chofer de la última pipa contaminada es excolaborador de la empresa Carvel, a quien se le ha señalado como “huachicolero”.

“Solicitamos su intervención para garantizar que no alteren pruebas y no protejan a delincuentes, y que las investigaciones sean turnadas a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal”, indica la publicación firmada por Fernando Alarcón Martínez.

En tanto, la FGE, por medio de su departamento de Comunicación Social, informó que Gustavo C. F., conductor del vehículo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de alteración o adulteración de hidrocarburo.

Por su parte, el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, explicó que a pesar de que la investigación de la pipa cargada de combustible fue atraída por el departamento de investigaciones especiales de la FGE, algunos de los agentes ministeriales le comentaron que el 30 de noviembre, aseguraron al conductor y un tracto camión con doble remolque de la empresa Carvel, a la altura del km 342 de la carretera Juárez – Chihuahua con 67 mil litros de hidrocarburos (gasolina) con el supuesto de la No Acreditación de la Legitima Posesión del Producto.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Carvel fue mencionada dentro de una investigación realizada por Latinus respecto a la operación de una red de “huachicol” fiscal que genera fraude estimado en 200 mil millones de pesos al año debido a la evasión de impuestos por la importación ilegal de gasolina y Diésel.

En la presentación del caso, empieza mencionando Loret de Mola la red de huachicol fiscal, coordinada por los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda. “Benefició a empresas que de pronto se convirtieron en emporios”.

“Es la red criminal de contrabando de combustible más grande registrada en México” y “benefició cientos de empresas”, sostiene la publicación del medio.

Las indagatorias de la FGR indican que son fueron de 500 empresas, de ellas al menos 54 compañías gasolineras beneficiadas de la compra de combustible importado como huachicol fiscal.

SALPICA A CARVEL

Luego centraron toda la exposición en Energética Carvel, nacida en 2013, y expandida en Chihuahua dominado el mercado.

Tenía “unas cuantas” gasolineras y diez años después contaba con más de 40 estaciones y redes de transporte en Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.

Denuncian que importaron combustible con precios por debajo del mercado y rebasaron el límite de importación autorizado, actividades características del escándalo de huachicol fiscal ligado a altos funcionarios de la Semar.

Agrega la publicación que el dueño Carlos V. es socio en 26 empresas, incluida Jets Premier que renta aviones, y que la compañía fue investigada en 2018 por la PGR (hoy FGR).

En el año 2019 la PGR clausuró dos gasolineras, una de Carvel Fuel y otra de Black Gold, como parte de una indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con apoyo de la Policía Federal.

20 DE NOVIEMBRE DE 2025

La serie Soldados del Huachicol, presentada por Aristegui Noticias, reveló una red de proveedores, patios clandestinos y operaciones fiscales irregulares que permiten el tráfico ilegal de combustibles en México a plena vista de las autoridades.

Los periodistas Lilia Saúl y Sebastián Barragán, integrantes del equipo de investigaciones especiales, explicaron que el esquema involucra empresas vinculadas entre sí, facturación simulada, omisiones regulatorias y la presencia de puntos críticos de trasvase ubicados incluso junto a instalaciones de la Guardia Nacional.

Grupo Carvel, representado legalmente por Carlos Alberto V. N. afirmó que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector de hidrocarburos y que ha generado miles de empleos. Calificó como insostenible la referencia del reportaje a empresas “aparentemente legales” e insistió en que no existe registro alguno —federal o estatal— que los investigue o implique.

Solicitó conocer números de carpeta, documentos, facturas o expedientes que sustenten las afirmaciones del reportaje, y cuestiona la metodología utilizada para relacionar a la empresa con operaciones ilícitas o con otras compañías que —asegura— no guardan vínculo corporativo ni operativo con su grupo. Señala que todas sus estaciones de servicio cuentan con permisos vigentes ante SENER, ASEA, CRE y SAT, y pide aclaraciones que eviten la propagación de información incorrecta.

Frente a estas solicitudes, Aristegui Noticias puntualizó que pudo constatar que los nombres de Carvel y Windstar son mencionadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en dos causas penales que investigan un esquema de contrabando de combustible vinculado con la detención de marinos y otros servidores públicos que trabajaban en aduanas marítimas.

16 DE MARZO DE 2026

Durante La Mañanera del Pueblo, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, presentó el monitoreo de precios correspondiente al periodo del 2 al 8 de marzo de 2026, donde identificaron estaciones con precios justos y otras con costos elevados.

En el caso de la gasolinera Carvel, ubicada en avenida Alejandro Dumas #15100, en Chihuahua capital, el litro de gasolina regular lo vendían en 24.03 pesos, con un margen de ganancia de 2.71 pesos por litro, colocándose entre las estaciones con precios más altos.