La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización criminal denominada "El Caballito", que operaba el lavado de dinero y la falsificación de facturas a través de 15 empresas y asociaciones civiles y 30 inmuebles en 11 entidades del País.
El Fiscal Especial en investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que la dependencia ejecutó órdenes de aprehensión a 8 de los presuntos miembros de este grupo delictivo, entre ellos Maikol "N" y Salvador "N", identificados como los líderes.
En cateos llevados a cabo en 9 entidades federativas, la dependencia ha asegurado hasta el momento 11 domicilios, 14 vehículos, 2 motocicletas, 17 mil 945 dólares, un millón 990 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y 10 mil 50 coronas danesas.
"El Estado Mexicano, a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila", dijo Lara en un mensaje a la prensa, a través de internet.
"Durante dichas diligencias ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol 'N', Salvador 'N', Laura Belén 'N', Luis 'N', Manuel 'N', Elda 'N', Montserrat 'N' y Lilia 'N', quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva del 'Caballito', dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol 'N' y a Salvador 'N'".
Indicó que los resultados de esta indagatoria gracias a los trabajos de coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal", refirió.
OPERAN CON EMPRESAS REALES
De acuerdo con el Fiscal y vocero de la FGR, este grupo delictivo operaba despachos que presuntamente ofrecían servicios de ingeniería fiscal, en los que usaban empresas reales para emitir facturas falsas y constituían "factureras" para facilitar a sus clientes la evasión de impuestos.
"Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema del 'Caballito' es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas", expuso.
"Para ello, constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal".
Las empresas facturadoras luego canalizaban los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando así un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que afectaban a la hacienda pública.
