El presunto capo del fentanilo Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México, el mismo día que ordenaron una nueva captura en su contra en Estados Unidos por lavar más de 20 millones de dólares en el sistema bancario.
El pasado 11 de julio la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, giró una nueva aprehensión en su contra por lavado de dinero y Zhang escapó por un túnel de la casa en la colonia Lomas de Padierna de la Alcaldía Tlalpan, en la que estaba sujeto a prisión domiciliaria en su juicio de extradición.
Según documentos judiciales, la nueva acusación se basa en una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA), que siguió la pista de tres depósitos por 135 mil dólares a China y descubrió que entre 2020 y 2021 Dong Zhang blanqueó 20 millones en 170 cuentas bancarias.
Tan sólo uno de sus cómplices detenidos, Ruipeng Li, confesó haber lavado 8.5 millones de dólares en depósitos en efectivo en cuentas bancarias de la organización de Zhang entre 2020 y 2021 en Georgia, Carolina del Norte, Oklahoma, Ohio, Illinois y Texas.
Del total de recursos, el Departamento de Justicia logró asegurarle 945 mil 246 dólares en diversas cuentas financieras.
"Las autoridades policiales identificaron empresas fantasma a partir de los registros financieros encontrados durante el registro de la casa de Rowland Heights y, en la investigación posterior, descubrieron que contenían direcciones ficticias", dijo Patrick Gray IV, agente de la DEA, en una declaración jurada.
"Una investigación financiera adicional reveló aproximadamente 150 empresas y aproximadamente 170 cuentas bancarias vinculadas a la organización de Zhang a través de registros de transferencias bancarias e información de registro corporativo. Las autoridades policiales identificaron aproximadamente 20 millones de dólares en ganancias depositadas en cuentas bancarias controladas por la organización de Zhang en 2020 y 2021".
Zhang había sido detenido en México el 31 de octubre pasado y estaba sujeto a un juicio de extradición, en prisión domiciliaria, con base en una primera orden de captura girada el 4 de octubre de 2022 por la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, por 13 cargos de tráfico de cocaína y fentanilo y lavado.
De acuerdo con la DEA, la organización criminal del "Hermano Wang" estaba dividida en dos grupos: el mexicano, responsable de recaudar el dinero directamente de sus clientes, y el chino, que recibía los recursos acopiados para blanquearlos mediante depósitos bancarios y transferencias electrónicas.
Otro de sus métodos de lavado era transportar el dinero en efectivo a México en bolsas selladas al vacío, camufladas con aceite de motor y detergente para ropa.
El grupo delictivo empezó a operar en 2016 en las áreas metropolitanas de Atlanta, Georgia, y Los Ángeles, California, pero entre 2020 y 2020 extendió la distribución de cocaína y fentanilo a Carolina del Norte, Illinois, Nueva York, Michigan, Oklahoma, Ohio y Texas.
Según la DEA, al menos desde 2022 Zhang empezó a reunirse con sus potenciales clientes fuera de Estados Unidos, y esos encuentros se llevaron a cabo en Hermosillo, Sonora.
Pista del dinero
El nuevo mandato de captura contra Zhang se basa en una declaración jurada rendida el pasado 5 de julio por el agente de la DEA Patrick Gray IV.
El testimonio del agente se basa en buena medida en la información proporcionada por Ruipeng Li, un cómplice del capo detenido en marzo de 2021, que decidió colaborar con las autoridades.
Zhang tenía varias casas de seguridad en las que acopiaba el dinero de la venta de droga, una de ellas estaba en Atlanta y otras muy cerca de Diamond Bar y Rowland Heights, California.
El 20 de julio de 2020 la DEA vigiló de forma encubierta una entrega de 100 mil dólares al mexicano Jesús Miranda Cota, alias "Adrián", en la casa de Atlanta, donde estaba en esa ocasión Ruipeng Li.
A Miranda lo siguieron y observaron que se dirigió a unos bancos de los condados de Fulton y DeKalb.
Cuando obtuvieron los registros financieros, advirtieron que ese día había hecho un depósito de 35 mil y otro de 20 mil dólares en efectivo a una cuenta del Banco JPMorgan Chase, a nombre de la empresa Mnemosyne International Trading, Inc.
En la misma fecha depositó 80 mil dólares en una cuenta del Banco Wells Fargo, registrada a nombre de la misma compañía.
La DEA hizo también un seguimiento de Ruipeng Li, y en marzo de 2021 cateó el domicilio de Rowland Heights, donde se encontraba el sospechoso, y descubrió y fotografió cientos de documentos financieros vinculados a la organización de Zhang.
Li, detenido en esa ocasión, informó a las autoridades que había alquilado la casa por orden de Zhang.
Con los documentos incautados, los investigadores identificaron alrededor de 25 cuentas bancarias utilizadas por la organización de Zhang para blanquear dinero del narcotráfico.
A raíz de ese hallazgo, la DEA tuvo conocimiento de que 170 cuentas bancarias a nombre de 150 empresas habían sido usadas por Zhang para lavar 20 millones de dólares, sólo entre 2020 y 2021.
Gracias a Li, la DEA también supo que Zhang se comunicaba con sus cómplices en aplicaciones como Ding Talk, WeChat, Signal y otras de mensajería cifrada, las que procedió a intervenir de manera legal.
En las conversaciones, el traficante chino usaba los alias de "Summor Ownor" y "Michael". Uno de los chats grupales de los que era administrador y empleaba para realizar sus operaciones tenía el nombre "Cello Drop 2022".
Cuando las comunicaciones e Zhang ya estaban vigiladas, la Agencia Antidrogas infiltró a un agente en su organización e hizo que el 27 de enero de 2022 le comprara un kilo de cocaína en 24 mil dólares.
Por las conversaciones registradas el 24 y 25 de febrero de 2022 en esos chats, la DEA detuvo a un enviado de Zhang en Atlanta con 10 kilos de cocaína y uno de fentanilo, así como registros detallados sobre la distribución de otros 16 kilos de droga y documentos de operaciones financieras por 174 mil dólares.
De acuerdo con la DEA, distintas evidencias apuntan a que el traficante Sukru Bozarslan buscó a Zhang para hacer negocios de drogas y el chino acordó recibirlo en enero de 2022 en Hermosillo, Sonora.